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　　本公司及董事会全盘成员保障新闻披露的实质确凿、切确、无缺，没有子虚记录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月8日召开了董事会八届十七次聚会，以11票应许、0票弃权、0票反驳通过了《闭于公司全资子公司处分闲置减少筑设的议案》。

　　为盘活存量资产，公司全资子公司石家庄常山恒新纺织有限公司（以下简称“常山恒新”）拟减少一批已无法知足现时坐褥时间央求的掉队坐褥筑设，从而抵达优化公司资产质料、普及资产收益率、提拔剩余才华的宗旨。

　　本次筑设处分将庄苛依照国有资产处分措施，通过国有产权业务机构，以公然挂牌办法竣工，业务对方尚未确定。

　　本次待处分的资产悉数为常山恒新东厂房和气流纺车间的闲置筑设，共计91台（套），重要席卷：细纱机、自愿络筒机、气流纺纱机、清梳联、空调筑设、粗纱机、并纱机等。截止2022年12月31日，账面原值7,364.28万元、累计折旧5,517.31万元、减值打算1,654.06万元、账面代价192.91万元，整体如下：

　　上述筑设重要正在2004年至2008年之间购买并进入操纵，细纱机、清梳联等主机筑设型号形态老化、时间功能掉队、功效低、残次品率高，个别筑设要害零部件缺损率高，难以进货，同时也不行为现有的坐褥工艺和流程操纵，对改良企业连续筹备和剩余才华的奉献有限，吃紧影响了企业平常进展，以是需求实行报废处分，目前该等筑设已处于闲置形态。

　　上述筑设种别悉数为固定资产，均为常山恒新一齐，权属了然，不存正在任何范围让与或者阻挡权属转化的情景。

　　公司委托了拥有从事证券、期货联系生意资历的中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联评估”）对上述拟处分筑设采用本钱法实行了评估。按照中联评估于2022年12月10日出具的《石家庄常山恒新纺织有限公司拟处分闲置资产项目资产评估陈诉》（中联评报字[2022]第3288号，以下简称“资产评估陈诉”），拟处分筑设正在评估基准日2022年4月30日的账面值为2,310.12万元，含增值税评估代价为200.24万元，评估减值为2,109.88万元，减值率为91.33%（筑设明细及单项筑设评估结果详见资产评估陈诉附件1《固定资产-机械筑设评估明细表》）。

　　本次评估的机械筑设不易获取二手商场业务案例，且二手商场的筑设功能难于博得，故无法采用商场法；因委估筑设不具备独自赚钱才华，故无法采用收益法；按照本次评估主意，依照原用处一连操纵准则，联结委估筑设的特征和征求原料情景，选用本钱法评估。

　　思考到本次评估的主意，筑设让与后移地操纵，进货高洁在产权持有人本地交卸筑设（拆除费和运费由进货方接受），故本次评估筑设的重置全价，只思考筑设购买价（不含税购买价），不思考运费、装置费、其他前期用度、资金本钱等：

　　购买价重要通过向坐褥厂家或筑设商询价，以及参考近期同类筑设的合同价钱确定。

　　因为产权持有人工增值税日常征税人，故本次评估机械筑设的购买价采用不含税价。按照《闭于深化增值税改进相闭策略的布告》（财税〔2019〕39号），增值税日常征税人合用税率为13%。

　　关于机械筑设，经办职员通过现场勘探及与筑设时间处理职员会讲等办法领悟筑设的现有功能、形态等，正在本次评估流程中，依照筑设的经济操纵寿命、现场勘探情景估计筑设尚可操纵年限，并进而盘算推算其成新率。其公式如下：

　　流程：抓棉机–金火探–重物差别器–清棉机–六仓混棉机*2-精开机*2–梳棉机*12，东厂房一天24幼时的产能为六吨。

　　因为该筑设年代较很久，厂家已不再坐褥该型号的产物，参考该厂家商场上效力似乎的产物来确定其购买价，参考《机电产物环球报价编造》该厂家效力似乎的纺织筑设基准日含税价为 4,000,000.00元，思考到本次评估的主意，筑设出售后移地操纵，进货高洁在产权持有人本地交卸筑设（拆除费和运费由进货方接受），故本次评估筑设的重置全价，只思考筑设购买价，不思考运费、装置费、其他前期用度、资金本钱等，也不思考筑设拆除的用度。因为产权持有人工增值税日常征税人，故本次评估机械筑设的购买价采用不含税价，即：

　　对该筑设的成新率,参照《通用筑设经济寿命参考年限表》清梳联的经济寿命年限为16年,该筑设于2008年5 月进入操纵,至评估基准日止,已操纵年限为 14.01年,通过现场勘探筑设近况对筑设各构成个别实行勘探,归纳鉴定揣度其尚可操纵年限,正在此根本上盘算推算成新率,估计该筑设尚可操纵年限为2年。

　　归纳上述现场勘探情景及该类筑设的经济寿命年限，估计该筑设尚可操纵年限为2年，则:

　　按现行税收策略思考日常征税人出售己方操纵过的固定资产合用的增值税后，含税评估值为450,088.00元（取整）

　　经产权持有人时间职员先容，江阴空调购买于2008年3月，经委托人先容及现场勘查，江阴空调为东厂房专用筑设，其个别构成个别与衡宇筑设物一体，拆除后无法操纵，处于待报废形态。据委托人先容，该筑设的材质重要为铁，申报重量为12.35吨，本次评估的江阴空调体积大，重量大，不易称重，以委托人供给该筑设的重量为准，评估职员对申报重量实行了核实，故确天命目为12.35吨，经评估职员考察，评估基准日废旧金属（同一废铁）不含税单价为2055元/吨，本次评估以委估筑设净重乘以废旧金属单价确定残剩代价，不含税评估值为25,379.00元，按现行税收策略思考日常征税人出售己方操纵过的固定资产合用的增值税后，含税评估值为25,887.00元（取整）。

　　经产权持有人时间职员先容，元宝车购买于2004年12月，按照委托人供给的报废诠释及现场勘查，元宝车已坏，无法操纵，处于待报废形态。据委托人先容，该筑设的材质重要为铁，申报重量为0.1吨，本次评估的元宝车，不易称重，以委托人供给该筑设的重量为准，评估职员对申报重量实行了核实，故确天命目为0.1吨，经评估职员考察，评估基准日废旧金属（同一废铁）不含税单价为2,055元/吨，本次评估以委估筑设净重乘以废旧金属单价确定残剩代价，不含税评估值为206.00元，按现行税收策略思考日常征税人出售己方操纵过的固定资产合用的增值税后，含税评估值为210.00元（取整）。

　　公司拟处分筑设正在评估基准日2022年4月30日的账面值为2,310.12万元，含增值税评估代价为200.24万元，评估减值为2,109.88万元，减值率为91.33%。减值率较高重要是由于：

　　（1）委估筑设大个别属时间减少筑设，时间前进使拥有用力似乎的筑设价钱低重；

　　（2）个别筑设已无法操纵或需求拆解且拆解后无法操纵，只可依照残值盘算推算其评估值；

　　（3）本次评估假设为移地操纵假设，只思考了筑设的购买价，不蕴涵运输、装置、根本费等其他用度。

　　鉴于上述评估结果，公司将以不低于200.24万元的价钱举动底价，通过国有产权业务机构公然挂牌让与上述筑设。关于初次挂牌未能成交的筑设，公司将按初次挂牌底价10%的削价幅度实行二次挂牌让与。最终业务价钱和受让方按照竞价结果确定。

　　本次拟处分资产权属了然，不存正在典质、质押及其他范围让与的情景，不涉及职员安放、土地租赁等情景，不会发作相闭业务、同行比赛情景，也不涉及诉讼、仲裁或查封、冻结等执法步伐。

　　公司董事会授权公司处理层经管本次挂牌让与资产的联系事宜。处分资产所得款子将悉数用于添加坐褥筹备所需活动资金。

　　公司本次挂牌出售闲置报废筑设事宜，不妨有用盘活公司低效资产，优化资产布局，同时可腾挪退场地实行再欺骗，将更有利于阐发公司资源代价。本次资产处分适合公司合座进展战术需求，有利于公司长远健壮进展。

　　因为本次筑设处分以公然挂牌办法让与，联系业务成交价钱存正在不确定性，业务结果发作的影响暂无法切确盘算推算。因上述筑设已于2022年计提了固定资产减值打算，经公司财政部分开始测算，若上述筑设均以评估值让与成交，估计不会对当期损益变成影响，最终须以管帐师工作所审计确认后的结果为准。

　　六、董事会闭于闲置减少筑设处分的合理性诠释及闭于评估机构独立性、评估假设条件合理性、评估形式与评估主意的联系性及评估订价公道性的诠释

　　公司董事会以为：本次处分闲置减少筑设，为盘活存量资产，从而抵达优化公司资产质料、普及资产收益率、提拔剩余才华的宗旨，適合公司合座進展戰術需求，有利于公司長遠健壯進展。

　　公司本次處分減少築設評估中對評估機構的選聘措施合法、合規，所選聘的評估機構擁有獨立性，評估假設條件合理，評估形式與評估主意具備聯系性，評估訂價公道。

　　經審核，監事會以爲：處分閑置減少築設有利于盤活公司存量資産，普及資産收益率，適合公司合座進展戰術需求，有利于公司長遠健壯進展；選聘評估機構的措施合法、合規，評估機構擁有獨立性，評估假設條件合理，評估結論合理。董事會就該事項的決議措施適合《公司章程》等相閉規章，監事會應許公司對該個別閑置減少築設實行處分。

　　（一）獨立董事閉于評估機構獨立性、評估假設條件合理性、評估形式與評估主意的聯系性及評估訂價公道性的獨立偏見

　　公司本次業務所選聘的評估機構擁有獨立性，評估假設條件合理，評估形式與評估主意擁有聯系性，出具的資産評估陳訴的評估結論合理，評估訂價公道。

　　本次閑置減少築設處分不妨有用盤活公司低效資産，優化資産布局，同時可騰挪退場地實行再欺騙，將更有利于闡發公司資源代價，適合公司合座進展戰術需求，有利于公司長遠健壯進展。本次閑置減少築設處分的決議措施適合相閉國法法例和《公司章程》的規章。業務遵命誠信、公正、公允的准則，適合商場准則，代價公道。該項閑置減少築設處分不存正在損害公司和股東，奇特是中幼股東優點的情景。以是，咱們應許上述閉于閑置減少築設處分事項。

　　（三）董事會閉于閑置減少築設處分的合理性诠釋及閉于評估機構獨立性、評估假設條件合理性、評估形式與評估主意的聯系性及評估訂價公道性的诠釋

　　（四）獨立董事閉于評估機構獨立性、評估假設條件合理性、評估形式與評估主意的聯系性及評估訂價公道性的獨立偏見

　　本公司及董事會、監事會全盤成員保障新聞披露的實質確鑿、切確、無缺，沒有子虛記錄、誤導性陳述或龐大漏掉。

　　石家莊常山北明科技股份有限公司（以下簡稱公司）監事會八屆十七次聚會于2023年2月6日以書面和郵件辦法發出告訴，于2月8日以通信表決辦法召開，應投入表決監事3人，實質投入表決監事3人，本次聚會的集結和召開措施適合《公執法》及《公司章程》的規章。聚會審議通過了董事會八屆十七次聚會閉于公司全資子公司石家莊常山恒新紡織有限公司處分閑置減少築設的議案。

　　聚會以爲，處分閑置減少築設有利于盤活公司存量資産，普及資産收益率，適合公司合座進展戰術需求，有利于公司長遠健壯進展；選聘評估機構的措施合法、合規，評估機構擁有獨立性，評估假設條件合理，評估結論合理。董事會就該事項的決議措施適合《公司章程》等相閉規章。

　　本公司及董事會全盤成員保障新聞披露的實質確鑿、切確、無缺，沒有子虛記錄、誤導性陳述或龐大漏掉。

　　石家莊常山北明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會八屆十七次聚會于2023年2月6日以郵件、傳真和專人投遞辦法發出告訴，于2023年2月8日以通信表决办法召开，应投入表决11人，实质投入表决11人。本次聚会的集结和召开措施适合《公执法》及《公司章程》的规章。本次聚会审议了以下议案：

　　整体实质详见《闭于公司全资子公司处分闲置减少筑设的布告》（布告编号：2023-003）。